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Modalidad Remota

Resultados de aprendizaje

  • Conocer los fundamentos del gobierno corporativo, los estándares internacionales que le aplican y los riesgos legales de su no adopción.
  • Conocer la regulación nacional e internacional en materia de cumplimiento regulatorio de los programas de: prevención LAFT/PADM; programas de transparencia y ética empresarial, Protección de datos personales y Competencia.
  • Conceptualizar los elementos de los sistemas de gestión de riesgos LAFT/PADM, programas de transparencia y ética empresarial, de protección de datos y competencia.
  • Adoptar criterios y metodologías para evaluar, controlar y segmentar los factores de riesgo.
  • Aplicar estrategias para la construcción, implementación y seguimiento de programas de compliance en entidades públicas y empresas privadas.
  • Estudiar y aplicar el derecho punitivo empresarial como herramienta para enfrentar el incumplimiento de las obligaciones a nivel de gobierno corporativo y cumplimiento

Duracion:
95 Horas

Fecha de inicio:
Agosto de 2024

Inversión:
$por definir/ participante


Horario Remoto:
  .

Contenido

  • Fundamentos del buen gobierno corporativo
  • Estándares de buen gobierno corporativo
  • Aspectos legales y responsabilidad de juntas directivas, asambleas de accionistas y administradores, el caso de las sociedades de economía mixta
  • Conflictos de interés y obligaciones en materia de información
  • Relación entre el Gobierno Corporativo y el Compliace
  • Estándares para la construcción, implementación y seguimiento de programas de Compliance

  • Nociones legales nacionales e internacionales de LAFT/PADM
  • Elementos de los sistemas de gestión de riesgos LAFT/PADM
  • Criterios y metodologías para evaluar, controlar y segmentar los factores de riesgo LAFT/PADM
  • Gestión de riesgos derivados de nuevas tecnologías y medios de pago: Blockchain y Criptomonedas y nuevos reportes a la UIAF
  • Sanciones: control de importaciones y exportaciones y su relación con el LAFT/PADM
  • Elaboración Matrices de riesgo: Diseño escalas de probabilidad e impacto; identificación riesgos inherentes, controles, riesgos residuales y segmentación de contrapartes.
  • Estándares internacionales en prevención de corrupción y soborno trasnacional: diferencias entre el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) y UK Bribery Act (UKBA)
  • Regulación Colombiana: lucha contra la corrupción y el soborno trasnacional, Ley 1474 de 2011 y Ley 2195 de 2022; Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.
  • Programas de Transparencia y Ética en el sector privado; Programas de Transparencia y Ética Pública en el sector público.
  • Diseño, implementación y socialización de los PTEE y los PTEP: estrategias de prevención, detección, monitoreo y respuesta para oficiales de cumplimiento y auditores
  • Régimen general de protección de los datos personales: – qué es un dato personal, qué son los datos sensibles, cuándo se requiere autorización, cuáles son sus excepciones de aplicación, área de cumplimiento del régimen de datos personales, notificaciones de incidentes de seguridad de la información, cómo actuar.  
  • Análisis del caso: estudio de casos prácticos y sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección de datos, interpretación del régimen general con el fin de verificar el estándar de cumplimiento que exige la Superintendencia en las investigaciones.
  • Auditorias de cumplimiento en materia de datos personales, todas las áreas de las empresas deben buscar y velar por el cumplimiento de los datos personales. Régimen general de competencia: Acuerdos, Actos Anticompetitivos y Abuso de la Posición de Dominio, responsabilidad de las personas naturales y las personas jurídicas. 
  • Programas de cumplimiento en materia de protección del régimen de competencia, cuál es el bien protegido, qué debe incorporar, cómo es el manejo de la información en la empresa y entre competidores, la relación con las asociaciones y gremios, cómo proteger a su empresa y sus empleados.
  • Nueva Dirección de Cumplimiento de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, sus funciones.
  • Introducción al derecho punitivo empresarial
  • Concepto y alcance del derecho punitivo
  • ¿Por qué un derecho punitivo empresarial?
  • Principios generales del derecho punitivo
  • Desafíos contemporáneos del ius puniendi en la empresa
  • ¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas?
  • Consecuencias punitivas especiales del incumplimiento
  • Deficiencias en el gobierno corporativo: consecuencias administrativas, disciplinarias, fiscales y penales
  • Orden económico e infracción de mercado: ¿quién responde?
  • LA/FT: anticipación de barreras y omisión de control
  • Tratamiento inadecuado de datos personales: SIC vs. FGN (y PGN)

Expertos facilitadores

MARIA CLAUDIA MARTINEZ: Socia de las áreas de Competencia, Protección de Datos, Compliance y Propiedad Intelectual la firma DLA Piper Martinez Beltran.

ANDRES FELIPE DIAZ ARANA: Abogado y Filósofo de la Universidad de los Andes. Profesor de Derecho Penal de la Universidad del Norte. Miembro del Consejo Editorial de Diálogos Punitivos.

JOSE MIGUEL MENDOZA: Director del área de conflictos societarios de la firma DLA Piper Martinez Beltran. Trabajó en Superintendencia de Sociedades, desde la cual participó como Juez. Fue Superintendente de Servicios Públicos.

IGNACIO MERCHÁN ROSERO: Asociado de la firma DLA PIPER MARTÍNEZ BELTRÁN del área de Compliance, Derecho de la Competencia y Protección de Datos

ANDRES PEREZ ORDUZ: EX-Director de Cumplimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio

LINA MARÍA TORRES ZULUAGA: Abogada bilingüe con 12 años de experiencia en el sector privado y público en asuntos relacionados con compliance (Ética-FCPA – LAFT- Datos Personales)

SARA GONZÁLEZ CIFUENTES: Abogada y Magíster en derecho penal de la Universidad EAFIT.

 

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Políticas Administrativas

*Todos nuestros programas corresponden a educación no formal que no conducen a título alguno o certificado de aptitud ocupacional 

*El Centro de Educación Continuada se reserva el derecho de cancelar un programa o modificar del mismo lo siguiente: la fecha y horarios de realización, el valor de la inversión, los expertos facilitadores propuestos, los contenidos y el lugar donde se ofrecerá. Los programas se realizarán cuando se haya alcanzado un número establecido de participantes matriculados.

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