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Resultados de aprendizaje


Dar a conocer los lineamientos normativos y mejores prácticas frente al Sistema de Administración de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo.

 

Suministrar los fundamentos y conceptos requeridos para una adecuada identificación, medición, monitoreo y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Mostrar las metodologías y modelos utilizados para lograr una adecuada segmentación de los factores de riesgo (Clientes y contrapartes, productos, canales de distribución, y jurisdicciones), sobre los cuales poder definir lineamientos de comportamiento y señales de alerta.

 

Duracion:
90 Horas

Fecha de inicio:
17 de abril de 2020

Inversión:
$3.600.000
/participante

 

Horario: Viernes de 5:30 pm a 9:15 pm y Sábado de 8am a 2:15 pm.
 

 

Módulos - Cursos individuales


  • Contextualización del SARLAFT como sistema de administración de riesgos.
  • Perfilación de los factores de riesgo.
  • Estructura de la administración del riesgo de SARLAFT bajo el estandar iso 31.0000.
  • Monitoreo del riesgo de SARLAFT.
  • Riesgo relacionados.
  • Rol de los órganos de control y plan de auditoría.
 

Expertos facilitadores


 Clara Eugenia Bruckner
Administradora de Empresas
Martha Corrales 
Ingeniera de sistema
 
 Katina Isabel Camargo Ariza;
Administradora de Empresas

 

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Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo una vez recibamos tu información, teniendo en cuenta la fecha de inicio del programa.

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Políticas Administrativas

* El certificado de asistencia se entrega a los participantes que acrediten mínimo el 80% de asistencia.

* Los estudiantes de cursos de programas de extensión no tendrán derecho a devolución excepto cuando la Universidad decida, por razones internas, no abrir un curso de extensión.

* El Centro de Educación Continuada informa que los programas podrán ser cancelados o aplazados por razones de fuerza mayor. De prensentarse tal caso, esta información será debidamente comunicada a los inscritos. 

* Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores o cancelar el curso. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o reinvertirlo en otro curso de Educación Continuada que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia si la hubiere.

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